Theo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân, đường dây tổ chức đánh bạc này liên quan đến nhiều đối tượng ở các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hải Phòng như Thủy Nguyên, Lê Chân…
Trước đó, khoảng tháng 6/2020, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân đã phát hiện trên địa bàn quận đối tượng Nguyễn Thành Long (SN 1985, ở 6A/13/250 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm) cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn một số quận, huyện tại Hải Phòng để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến.
Ngoài ra, đối tượng Long còn có hành vi liên quan đến tín dụng đen cầm đồ và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an quận Lê Chân đã xác lập chuyên án, giao Đội Cảnh sát hình sự Công an quận làm chủ công để tập trung lực lượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh.
Qua thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 25/8, Công an quận quyết định tổ chức kế hoạch phá án, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trên địa bàn quận Lê Chân và huyện Thủy Nguyên.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Thành Long, sinh 1985, ở 6A/13/250 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân (là tổng đại lý) về hành vi tổ chức đánh bạc.
Hà Huy Phúc, SN 1988, ở Lâm Động, Thủy Nguyên (đại lý) về hành vi tổ chức đánh bạc.
Trần Quang Hướng, SN 1990, ở thôn Mỹ Cụ, Hoa Động, Thủy Nguyên (đại lý) về hành vi tổ chức đánh bạc.
Đàm Minh Quân, SN 1989, ở thôn Sú 1, Lâm Động, Thủy Nguyên, về hành vi đánh bạc và Đoàn Văn Trọng, SN 1990, ở thôn Hầu, Lâm Động, Thủy Nguyên) về hành vi đánh bạc.
    |
 |
| Ba đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc vừa bị đánh sập. |
Tang vật thu giữ 3 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thành Long khai nhận làm tổng đại lý mạng lưới tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang Web có tên là Bong88.com.
Sau đó, để thành lập các đại lý cấp dưới cho mình, Long cắt thành nhiều trang đại lý (AGENT) thấp hơn chuyển cho Hà Huy Phúc và Trần Quang Hướng (kèm theo tên đăng nhập cùng mật khẩu).
Tiếp đó, Phúc và Hướng tiếp tục chia thành các trang con bạc (MEMBER) cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận với hình thức như trên, chúng đã tổ chức đường dây đánh bạc cho hàng chục con bạc trên địa bàn thành phố với số tiền xác định ban đầu trên 24 tỷ đồng.
Ngoài ra khi khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Thành Long, tại phường Vĩnh Niệm, Công an quận Lê Chân đã phát hiện, thu giữ 1 số tài liệu liên quan đến việc Long cho người vay tiền theo hình thức vay “bắt họ” trong thời hạn 30 ngày đến 60 ngày với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1.000.000 đồng/1 ngày.
Người vay tiền có trách nhiệm trả tiền lãi và tiền gốc hàng ngày tại nhà Long hoặc Long sẽ trực tiếp đi thu tiền. Sơ bộ xác định Long đã sử dụng 300 triệu đồng để cho nhiều người vay.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đang tập trung lực lượng đấu tranh mở rộng chuyên án, bắt giữ, xử lý các đối tượng khác có liên quan.