Trước đó, ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra trụ sở Công ty TNHH chế biến khoáng sản Thân Gia tại Cụm Công nghiệp Tân Thiện thuộc xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Ngoài việc kiểm tra trụ sở, Cơ quan điều tra cũng tiến hành kiểm tra, thống kê kho chứa titan đóng bao rộng hàng trăm mét vuông của công ty này.
    |
 |
| Kho chứa titan của Công ty Thân Gia. |
Đây là một trong những công ty có liên quan mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Bình Định và các địa phương liên quan.
Hiện Giám đốc Công ty TNHH chế biến khoáng sản Thân Gia là Ngô Quang Anh đã bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Được biết, ngoài là giám đốc công ty này, bị can Ngô Quang Anh còn là đại diện pháp luật cho ít nhất 4 công ty trong đó có 2 công ty tại tỉnh Bình Định.
|
 |
| 9 bị can liên quan đến vụ án vừa bị Bộ Công an khởi tố . |
Ngày 3/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can.
Cụ thể khởi tố bị can Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Thịnh về 2 tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
6 bị can bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Vũ Đức Phương Linh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh; Ngô Quang Anh, Giám đốc Công ty Thân Gia; Hoàng Thượng Hạ (quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Anh Tuấn, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Thị Hằng, Thủ quỹ Công ty Hưng Thịnh; Hậu Tú Doanh, nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh.
2 bị can về tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" gồm: Phạm Văn Dương, Giám đốc điều hành mỏ Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh; Nguyễn Văn Chiến, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Titanium Hưng Thịnh.
Từ ngày 30/10 - 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận đã khám xét khẩn cấp Công ty Cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh.
Qua đó xác định Công ty Hưng Thịnh đã khai thác titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và môi trường cấp; khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra vụ án.