Quá trình điều tra cho thấy, do tin tưởng hai đối tượng là Mã Quốc Tuấn và Phạm Thu Hồng, nhiều người dân đã cung cấp thông tin cá nhân là CCCD kèm hình ảnh của mình để Tuấn và Hồng làm thủ tục vay tiền của Công ty HD SAISON. 

leftcenterrightdel
 Đối tượng Mã Quốc Tuấn tại cơ quan điều tra.

Để chiếm đoạt tiền của Công ty HD SAISON và phần tiền vay của khách hàng, Tuấn và Hồng đã sử dụng số điện thoại của bản thân để đăng ký trên hồ sơ vay và mở tài khoản nhận tiền. Sau khi nhận được tiền, Tuấn và Hồng chỉ đưa cho khách hàng 25% số tiền trên hợp đồng vay, số tiền còn lại Tuấn, Hồng chiếm đoạt. 

Từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2024, hai đối tượng Tuấn cùng Hồng đã thu thập thông tin cá nhân của 136 khách hàng trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để vay và chiếm đoạt của Công ty HD SAISON số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Ngọc Tuấn