Út “trọc” chiếm đoạt 725 tỉ đồng tiền thu phí cao tốc Trung Lương như thế nào?

Ngày 31/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố bị can Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Theo hồ sơ vụ án, dự án cao tốc TP HCM - Trung Lương (giai đoạn 1) được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2004. Đại diện chủ đầu tư là công ty Cửu Long trực tiếp quản lý dự án, nguồn vốn do Bộ Tài chính ứng trước từ ngân sách Nhà nước với vốn đầu tư 9.884 tỉ đồng.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út " Trọc") tại tòa án Quân sự.

Trước đây, Thủ tướng đã chỉ đạo ngân hàng BIDV và các nhà đầu tư thành lập dự án để mua quyền thu phí của dự án và đầu tư xây dựng tiếp đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ theo hình thức BOT.

Ngày 4/11/2011, ngân hàng BIDV thay mặt các nhà đầu tư đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị chuyển giao dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT và đề án chuyển giao quyền thu phí đường cao tốc TP HCM - Trung Lương cho Bộ Giao thông Vận tải để lựa chọn đơn vị khác.

Với mục đích chiếm đoạt quyền thu phí tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương, ngay từ đầu Út "trọc" đã có thủ đoạn gian dối. Bản thân Út “trọc” biết rõ tình hình tài chính Công ty Yên Khánh không đủ điều kiện tham gia đấu giá mua quyền thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương. Từ đó, Út "trọc" đã chỉ đạo nhân viên làm báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi, làm giả xác nhận của đơn vị kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2011, 2012 để tạo sự tin tưởng và được công nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Sau khi trúng đấu giá, do không có năng lực tài chính để trả tiền theo hợp đồng, Út "trọc" đã kéo dài thời gian thanh toán tiền mua quyền thu phí. Đồng thời, chỉ đạo cấp dưới dùng hợp đồng mua quyền thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương thế chấp tại ngân hàng vay 1.703 tỉ đồng chuyển vào tài khoản của công ty Cửu Long tại Kho bạc Nhà nước TP HCM.

Số tiền còn lại 301 tỉ đồng, Út "trọc" đã chỉ đạo cấp dưới lấy từ nguồn thu phí để thanh toán hợp đồng. Toàn bộ tiền mua quyền thu phí là tiền vay ngân hàng và tiền thu phí, Công ty Yên Khánh không phải bỏ ra đồng nào.

Quá trình thu phí, Út "trọc" lại tiếp tục có hành vi gian dối, chỉ đạo mua và sử dụng phần mềm của công ty Xuân Phi che dấu doanh thu, báo cáo không đúng doanh thu thực. Từ hành vi gian dối này, Út 'trọc" với sự giúp sức của đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 725 tỉ đồng.

Ngoài ra năm 2013, Sau khi công ty Thái Sơn (thuộc Bộ Quốc phòng) được giao thực hiện thi công dự án xây dựng cầu Việt Trì mới, Út "trọc" đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc để yêu cầu công ty Licogi 13 bán rẻ căn biệt thự BT01. Út "trọc" chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi gian dối để công ty Licogi 13 được thi công gói thầu XL01-3 không qua đấu giá để hưởng lợi 3,4 tỉ đồng là tiền công ty Licogi 13 giảm giá bán biệt thự BT01.

Quá trình điều tra, Út "trọc" phủ nhận vai trò là chủ của công ty Yên Khánh, phủ nhận chỉ đạo nhân viên thực hiện các thủ đoạn gian dối để trúng đấu giá, chiếm đoạt tiền thu phí của Nhà nước. Ngoài ra, Út "trọc" còn phủ nhận việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.