Ngày 21/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC 46) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Lê Văn Đình cùng đồng bọn can tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” với số tiền chiếm đoạt của các bị hại lên đến hơn 12,6 tỷ đồng.
 


Khoảng cuối tháng 2/2011, Nguyễn Trần Hoàng, Lê Văn Đình, Nguyễn Thị Trúc Anh, Nguyễn Văn Tuấn cùng bàn bạc, thống nhất lập công ty CP để kinh doanh du lịch và phân công vai trò từng cá nhân cụ thểt như sau:  Lê Văn Đình điều khiển, chỉ đạo chính; Nguyễn Trần Hoàng là Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Trúc Anh là Phó Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Văn Tuấn là Giám đốc công ty. Trong đó, 3 người gồm Trúc Anh, Hoàng, Tuấn đứng tên trên giấy phép kinh doanh. Còn Đình thì chỉ đạo chính nhưng không tham gia đứng tên trên giấy phép kinh doanh.

Trong thời gian xin giấy phép thành lập công ty và sửa chữa văn phòng, Nguyễn Trần Hoàng thuê Nguyễn Minh Phú - Giám đốc Công ty TNHH phần mềm Cao Nguyên thiết kế trang web mang tên www.binhongiathitruong.com.vn với yêu cầu là tích hợp phần mềm quản lý trả thưởng theo tầng cho thành viên. Phần mềm hoạt động theo hình thức một cây nhị phân dạng kim tự tháp.

Ngày 9/3/2011, trang web được thiết kế xong và Hoàng cho mọi người xem chính sách kinh doanh. Cụ thể: Nhà đầu tư (NĐT) mua một mã số là 2 triệu đồng để lấy hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng của Hàn Quốc. Những NĐT không mua hàng thì sẽ mua 1 mã số với giá 1,2 triệu đồng để trở thành thành viên của công ty. Khi giới thiệu được 2 thành viên cùng tham gia, NĐT sẽ đạt chuẩn, chờ để thoát bàn và nhận hoa hồng tương ứng với vị trí bàn đã thoát, đồng thời được đẩy sang một cấp độ mới cao hơn. Chính sách trả thưởng hoa hồng như sau: Chu kỳ 1 là  3 triệu đồng, chu kỳ 2 là 5 triệu đồng, chu kỳ 3 là 10 triệu đồng… chu kỳ 10 trở lên là 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có các giải thưởng tháng, năm và cấp bậc như tặng xe gắn máy LX 125, xe SH 150i, xe ôtô Toyota Camry, biệt thự… Mục đích đưa ra chính sách kinh doanh và trả thưởng hoa hồng cao như trên là nhằm để kêu gọi nhiều NĐT tham gia đóng tiền vào sàn  www.binhongiathitruong.com.vn.

Từ ngày 10/3/2011 đến 14/3/2011, Hoàng cho sàn www.binhongiathitruong.com.vn hoạt động và thu tiền tại hai quán cà phê Cát Minh và Lucky8 (quận Tân Bình). Trong đó, ngày 13 và 14/3/2011 có Đình đến nói chuyện để NĐT yên tâm tham gia đóng tiền cho Hoàng. Đến ngày 15/3/2011, việc thu chi tiền do Trúc Anh phụ trách, đa số là lấy tiền thu vào của khách hàng để chi hoa hồng, số tiền còn dư lại trong ngày Trúc Anh nộp lại cho Đình và Hoàng. Khi không đủ tiền chi hoa hồng thì Đình và Hoàng đưa tiền cho Trúc Anh để chi cho khách hàng. Từ 10/3/2011 đến 25/3/2011, các NĐT đã tham gia chương trình tại website www.binhongiathitruong.com.vn với tổng số tham gia 13.343 mã (trong đó có 2.800 mã chưa đóng tiền). Tổng số tiền các đối tượng Đình, Hoàng, Trúc Anh, thu của NĐT là hơn 12,6 tỷ đồng .

Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, những ai là NĐT tham gia chương trình trên website www.binhongiathitruong.com.vn đề nghị liên hệ với Đội 9 - PC46 Công an TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10; điện thoại 08.38623638 gặp ĐTV Đoàn thị Hương Giang, thời gian từ ngày 21/4 đến ngày 9/5/2014.
 

Theo CAND