Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2020, Nguyễn Hữu Phước thành lập Công ty TNHH MTV Tiền Sở Thượng, trụ sở tại xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) và điều hành hoạt động  5 công ty do người khác đứng tên giám đốc.

Trong quá trình điều hành hoạt động 6 công ty trên, Phước xuất bán 997 tờ hóa đơn cho Công ty Thanh Vân Tân Châu và Công ty Giang Sơn Tân Châu, do Lê Thanh Vân SN 1981, trú tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đứng tên và điều hành hoạt động, không có hàng hóa kèm theo, ghi khống trên 1.903.000m3 cát trên hóa đơn.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Hữu Phước bị bắt giữ, di lý từ TP Hồ Chí Minh về An Giang phục vụ công tác điều tra. - CAAG cung cấp.

Tổng cộng số tiền Phước và Vân câu kết ghi khống trên 997 tờ hoá đơn  trên 102 tỉ đồng. Theo đó, Phước thu lợi từ việc bán hoá đơn cho Vân trên 3 tỉ đồng; số hoá đơn mua của Phước, Vân đem bán lại thu lợi trên 1,9 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án, Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, ngày 23/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Phước về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”. Đến ngày 28/8/2022, tiếp tục ra quyết định truy nã  Phước.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Công an làm việc với Nguyễn Hữu Phước. - CAAG cung cấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 3/10/2022, Phước bị các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an An Giang phối hợp lực lượng chức năng Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng tại Bệnh viện 115, thuộc phường 2, quận 10.

Trước đó, Lên Thanh Vân đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang ra quyết định khởi tố, tạm giam cùng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”./.

Chiến Khu